近期，青木股份进行了一系列公司治理方面的调整，并在公告中发布了各项公司制度。在公告中，《关于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员》以及《关于青木数字技术股份有限公司变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期》的两则公告颇受关注。

据了解，青木股份是提供一站式综合电商服务的企业，其业务主要为电商代运营服务、渠道分销、电商渠道分销。2023年三季度，青木股份的营业收入为6.54亿，净利润仅为0.22亿，销售净利率仅为3.36%。

青木股份于2022年3月在深交所上市。此次一系列公告的发布，预示着该公司在上市不到两年的时间里，将面临一次较大的发展变革。在这一系列人事与制度变动中，青木股份正在面临一个新考验....

一、两位独董辞职，候选独董未获独董资格

根据公告，独立董事辛宇先生和杨东皓先生在近日提交了书面辞职报告。

辛宇先生辞职的原因是考虑到个人工作时间和精力等因素，经过深思熟虑，决定辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务。而杨东皓先生则因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事及战略委员会委员职务。

据悉，青木股份本届的董事会成员共7位，其中3位为独立董事。辛宇先生与杨东皓先生担任的独立董事职务及专门委会职务原定任期截止日为2026年5月4日。2位独立董事的辞职意味着青木股份董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规定。

在两位独立董事辞职后，青木股份便拟补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人，并选举为审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员；拟补选廖俊峰先生为第三届董事会独立董事候选人，并选举为战略委员会委员。

简历显示，上新任两位独董并无在上市公司任职经历。拟补选独董廖俊峰为博士研究生学历。2004年9月迄今就职于华南理工大学电子商务系，历任助教、讲师、副教授、教授等职；2021年8月至2022年12月，新疆喀什大学经济与管理学院教授、副院长（援疆）一职；2018年12月至2019年12月，任美国普渡大学访问学者。

而拟补选独董韩慧博简历更为简单，为博士研究生学历。2015年至今任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系副教授。

需要关注的是，独立董事候选人韩慧博尚未取得深圳证券交易所认可的培训证明，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、缩减募投项目投资，铺底流动资金、其他费用大增！

除了独立董事变更外，青木股份还对募投项目进行了内部调整变更。2022年青木股份上市时，所募集资金总额为10.52亿，扣除各项发行费用后募集资金的净额为9.51亿。

 青木股份募集资金主要用于“电商综合服务运营中心建设项目、代理品牌推广与渠道建设项目、消费者数据中台及信息化能力升级建设项目以及补充流动资金”四个项目。

此次，青木股份调整的两个项目是“代理品牌推广与渠道建设项目、消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”。上述两个项目预计使用的募集资金的投资金额分别为1.50亿、0.99亿，合计占募集资金总额的38.90%。

在“代理品牌推广与渠道建设项目”中，青木股份对投资额度进行了调整，由原定的1.50亿元减至1.20亿元。同时，大幅降低营销推广费用与人员费用，并相应提高铺底流动资金的规模。统计数据显示，该项目的铺底流动资金从2,442.96万元增加至4,064.82万元。

 值得一提的是，“代理品牌推广与渠道建设项目”项目最核心支出便是淘宝、抖音等电商平台营销推广费用与人员引进与培训费用。该项目原本是为了匹配筛选母婴和宠物食品领域的优质外资品牌，计划在两年内完成数个新品牌的引入和孵化，以及现有代理品牌新渠道的拓展。

而另一个募投项目“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”也存在削减募投核心支出的情况。该项目为能力建设项目，主要是为了打造“业务中台+数据中台”双中台体系，消除不同部门不同项目之间的数据孤岛，不断完善产品化和技术支持服务程序。

简而言之，该项目就是系统升级与塔建。这里最大支出便是机房、网络、存储、服务器等建设内容，以及为全域消费者数据中台及信息化平台的开发升级提供开发、测试、运营基础环境。

 然而，在本次募投项目调整中，青木股份大幅度减少设备及软件购置费用，同时显著提高工程建设其他费用及预备费。鉴于各项费用具有各自的流程与审计特点，内部调整可能导致募投项目实际费用存在操作空间。

此外，青木股份针对上述两个募投项目进行了延期调整。经过重新规划，两个募投项目的实施时间均被推迟一年，从原定的2024年3月8日延期至2025年3月31日。

（责任编辑：黄金海 ）